第8期定時株主総会招集ご通知 事業概要 | 事業情報 | OATアグリオ株式会社

定時株主総会

招集ご通知

ごあいさつ　……… 2

第８期定時株主総会招集ご通知　

……… 3

株主総会参考書類　

……… 7

提供書面

事業報告

1．企業集団の現況　……… 24

2．会社の現況　……… 33

連結計算書類　

……… 38

計算書類　

……… 40

監査報告　

……… 42

平成30年3月20日（火曜日）午前10時 （受付開始　午前９時）

開催日時

東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル内

ベルサール神田３階

開催場所

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　……取締役（監査等委員である取締 役を除く。）８名選任の件 第３号議案　……監査等委員である取締役３名

選任の件

第４号議案　……補欠の監査等委員である取締 役１名選任の件

第５号議案　……取締役（監査等委員である取締 役を除く。）の報酬等の額設定 の件

第６号議案　……監査等委員である取締役の報酬 等の額設定の件

行動憲章

1．私たちは、アグリテクノロジーと真心で信頼の構築を目指します。

2．私たちは、新たな課題、困難な問題に果敢にチャレンジいたします。

3．私たちは、粘り強く問題の解決に取り組みます。

4．私たちは、素早く判断し、素早く行動いたします。

5．私たちは、常に正直に、誠実に行動いたします。

6．私たちは、不当な圧力には決して屈しません。

7．私たちは、個性と互いの文化を尊重し、切磋琢磨して成長を目指します。

8．私たちは、限られた資源や地球環境を大切にいたします。

高安全性・新規有効成分探索

国内シェアNo.1

バイオスティミュラント

環境・病害虫に対し作物の

免疫力を高める

生物多様性の尊重

『企業理念』

食糧増産技術（アグリテクノロジー）と真心で

世界の人々に貢献します。

あい

株主 皆様

平素

格別

支援・ 高配 賜 厚く御礼申 上

当社第 期 平成７9年 定時株主総会招集 通知

届

当

挨

拶申 上

当社

ー

企業理念 あ

食糧増産技術

ー

真心 世界

人々 貢献

実践 通

世界的食糧不足 問題解決 微力

取 組

い

株主 皆様

今後

変わ

支援 賜

う 願い申 上

平成８５年８月

代表取締役社長

森 明平

2

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町一丁目８番６号

O A T ア グ オ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長

森

明 平

第 期定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜

厚く御礼申 上

当社第 期定時株主総会 下記

開催い

出席く

い

う 通知申

上

当日 出席願え い場合

書面

議決権 行使

後記 株主総

会参考書類

検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 賛否

表示 い

平成８５年 月６9

日 月曜日 午後 時７５分

到着

う 返送

願い申 上

敬 具

８

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事

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告

連

結

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算

書

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書

類

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報

告

１ 日 時

平成

８５

年 月

2５

日 火曜日

午前６５時 受付開始：午前 時

東京都千代田区神田美土代町7

住友不動産神田ビ 内 ベ サー 神田 階

末尾 定時株主総会会場 案内図 参照く い

３ 目的事項

報告事項

６．第8期 平成７9年６月６日

平成７9年６７月８６日

事業報告 連結計算書類並

会計監査人及 監査役会 連結計算

書類監査結果報告 件

７．第8期 平成７9年６月６日

平成７9年６７月８６日

計算書類報告 件

決議事項

第 号議案 定款一部変更 件

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く

名選任

件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

第 号議案 補欠 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く

報酬等

額設定 件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件

４ 議決権 行使等

つい 案内

6頁 記載

議決権 行使等

い

案内

参照く

い

以 上

９

◦ 当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い 議事資料 本株主総会 招集 通知 持参く い う 願い申 上

◦ 株主総会参考書類並 事業報告 計算書類及 連結計算書類 修正 生 場合 修正後 事項 ン ー 上 当社 サ 掲載 い

◦ 本株主総会招集 通知 際 提供 書類 う 次 事項 法令及 定款第６5条 規定 基 ン ー 上 当社 サ 掲載 本招集 通知 提供書面 記載 本 招集 通知 提供書面 監査報告 作成 際 監査役及 会計監査人 監査 書類 一部 あ

．業務 適正 確保 体制及 当該体制 運用状況 概要 ．会社 支配 関 基本方針

．剰余金 配当等 決定 関 方針 ．連結株主資本等変動計算書 ．連結計算書類 連結注記表 ．株主資本等変動計算書 ．計算書類 個別注記表

当社 ブサイト http://www.oat-agrio.co.jp/

5

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報

告

議決権 以下 方法 行使い く

株主総会

出席

場合

議決権行使書用紙 会場受付 提出く い

日 時 _平成

８５

８

2５

午前６５時 受付開始：午前 時

場 所

東京都千代田区神田美土代町7

住友不動産神田ビ 内 ベ サー 神田 階

郵送 議決権を行使

場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 切手 貼 投函く い

行使期限 _平成

８５

８

６9

午後 時2５分 到着分ま 有効

期末配当 つい

案内

当期 剰余金 配当 平成８５年 月６5日開催 取締役会 い 平成７9年６６月６５日付 公表い

配当予想 株 つ 円 旨 決議 い 配当金 効力発生日(支

払開始日 平成８５年 月 日 い

6

第 号議案

定款一部変更の件

(６ 提案 理由

当社 ー ー ・ ン 一層 充実 いう観点 監査等委員会設置会社 移行い

伴い 監査等委員会設置会社 移行 必要 監査等委員及 監査等委員会 関 規定 新 設並 監査役及 監査役会 関 規定 削除等 行い

将来 事業拡大 備え 機動的 資金調達 可能 現行定款第 条 発行可能株式総数 い 発行可能株式総数 現行 ６５１５５５１５５５株 ６8１５５５１５５５株 変更 あ

本議案 定款変更 い 本総会終結 時 効力 発生 い

(７ 変更 内容

変更 内容 次 あ

下線部 変更箇所 示

現 行 定 款 変 更 案

第 条～第 条 条文省略 第 条～第 条 現行

第 条 機関 設置 第 条 機関 設置

当会社 株主総会 取締役 次 機関 置く

当会社 株主総会 取締役 次 機関 置く

(６ 取締役会 (６ 取締役会

(７ 監査役 削 除

(８ 監査役会 (７ 監査等委員会

(９ 会計監査人 (８ 会計監査人

第 条 発行可能株式総数

当会社 発行 株式 総数 ６５１５５５１５５５ 株

第 条 条文省略

第 条 発行可能株式総数

当会社 発行 株式 総数 ６8１５５５１５５５ 株

第 条 現行

7

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現 行 定 款 変 更 案

第 条 単元未満株式 有 株主 権利 第 条 単元未満株式 有 株主 権利 当会社 単元未満株式 有 株主 そ 有

単元未満株式 い 次 掲 権利以

外 権利 行使 い

当会社 単元未満株式 有 株主 そ 有 単元未満株式 い 次 掲 権利以

外 権利 行使 い

(６ 条文省略 (６ 現行

(７ 条文省略 (７ 現行

(８ 条文省略 (８ 現行

新 設 (９ 次条 定 請求 権利

第 条～第６5条 条文省略 第 条～第６5条 現行

第６6条 議決権 代理行使 第６6条 議決権 代理行使 株主 当会社 議決権 有 他 株主 代

理人 そ 議決権 行使

株主 当会社 議決権 有 他 株主 名 代理人 そ 議決権 行使

． 条文省略 ． 現行

第６7条～第６8条 条文省略 第６7条～第６8条 現行

第６9条 取締役 員数 第６9条 取締役 員数

当社 取締役 名以上 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役 除

く 名以上

新 設 ． 当会社 監査等委員 あ 取締役 名

以上

第７５条 取締役 選任 第７５条 取締役 選任

取締役 株主総会 い 選任 当会社 取締役 監査等委員 あ 取締役 そ 以外 取締役 区別 株主総会 い 選任

． 条文省略 ． 現行

． 条文省略 ． 現行

8

現 行 定 款 変 更 案

新 設 ． 当会社 法令 定 監査等委員 あ

取締役 員数 欠く 場合 備え 株主総会 い 補欠 監査等委員 あ 取締役 選任

新 設 ． 補欠 監査等委員 あ 取締役 選任

決議 効力 有 期間 当該決議 後 年以内 終了 事業年度 う 最終

関 定時株主総会 開始 時

第７６条 取締役 任期 第７６条 取締役 任期

取締役 任期 選任後 年以内 終了 事 業年度 う 最終 関 定時株主総 会 終結 時

取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 任期 選任後 年以内 終了 事業年度 う 最終 関 定時株主総会 終結

時

新 設 ． 監査等委員 あ 取締役 任期 選任後

年以内 終了 事業年度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時

新 設 ． 任期 満了前 退任 監査等委員 あ

取締役 補欠 選任 監査等委 員 あ 取締役 任期 退任 監査等委 員 あ 取締役 任期 満了 時

第７７条 代表取締役及 役付取締役 第７７条 代表取締役及 役付取締役 取締役会 そ 決議 代表取締役 選

定 取締役会等委員 あ 取締役 除くそ 決議 中取締役 監査代表取 締役 選定

． 取締役会 そ 決議 取締役会 長 取締役社長各 名 専務取締役 常務取 締役各若干名 定

． 取締役会 そ 決議 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 中

取締役会長 取締役社長各 名 専務取 締役 常務取締役各若干名 定

9

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現 行 定 款 変 更 案

第７８条 取締役会 招集及 議長 第７８条 取締役会 招集及 議長

条文省略 現行

． 取締役会 招集通知 会日 日前 各取締役及 監査役 対 発 但

緊急 必要 あ 期間 短

縮

． 取締役会 招集通知 会日 日前 各取締役 対 発 但 緊急 必

要 あ 期間 短縮

． 取締役会 取締役及 監査役全員 同意 あ 招集 手続 経 い 開く

． 取締役 全員 同意 あ 招集 手続 経 い 取締役会 開催

第７９条 条文省略 第７９条 現行

第７5条 取締役会 決議 省略 第７5条 取締役会 決議 省略 当会社 取締役 全員 取締役会 決議事項

い 書面 電磁的記録 同意 当該決議事項 可決 旨 取締

役会 決議 あ 但 監査

役 異議 述 限 い

当会社 取締役 全員 取締役会 決議事項 い 書面 電磁的記録 同意

当該決議事項 可決 旨 取締 役会 決議 あ

新 設 第７6条 重要 業務執行 決定 委任

取締役会 会社法第８99条 ６８第 項 規定 そ 決議 重要 業務執行 同 条第 項各号 定 事項 除く 決定 全部 一部 決定 取締役 委任

新 設 第７7条 取締役会 議事録

取締役会 議事 い 法令 定

議事録 記載 記 録 出席 取締役 記名押印 電子署名 行う

６５

現 行 定 款 変 更 案

新 設 第７8条 取締役会規程

取締役会 関 事項 い 法令及 本 定款 定 事項 取締役会 定 取 締役会規程

第７6条 取締役 報酬等 第７9条 取締役 報酬等

取締役 報酬 賞与そ 他 職務執行 対価 当会社 受 財産上 利益 以下 報 酬等 いう 株主総会 決議

定

取締役 報酬 賞与そ 他 職務執行 対価 当会社 受 財産上 利益 監査等 委員 あ 取締役 そ 以外 取締役 区

別 株主総会 決議 定

第７7条 取締役 責任免除 第８５条 取締役 責任免除

条文省略 現行

第 章 監査役及 監査役会 第 章 監査等委員会

第７8条 監査役 員数 削 除

当会社 監査役 名以上

第７9条 監査役 選任 削 除

監査役 株主総会 い 選任 ． 監査役 選任決議 議決権 行使

株主 議決権 分 以上 有 株主 出席 そ 議決権 過半数

行う

第８５条 監査役 任期 削 除

監査役 任期 選任後 年以内 終了 事 業年度 う 最終 関 定時株主総 会 終結 時

６６

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現 行 定 款 変 更 案

． 任期 満了前 退任 監査役 補欠 選任 監査役 任期 退任 監 査役 任期 満了 時

第８６条 常勤 監査役 削 除

監査役会 そ 決議 常勤 監査役 選定

第８７条 監査役会 招集 第８６条 監査等委員会 招集

監査役会 招集通知 会日 日前 各

監査役 対 発 緊急 必要

あ 期間 短縮

監査等委員会 招集通知 会日 日前

各監査等委員 対 発 緊急

必要 あ 期間 短縮

． 監査役全員 同意 あ 招集 手 続 経 い 監査役会 開催

． 監査等委員 全員 同意 あ 招 集 手続 経 い 監査等委員会 開催

第８８条 監査役会 決議 方法 第８７条 監査等委員会 決議 方法 監査役会 決議 法令 別段 定 あ 場

合 除 監査役 過半数 行う

監査等委員会 決議 議決 加わ

監査等委員 過半数 出席 そ 過半数 行う

新 設 第８８条 監査等委員会 議事録

監査等委員会 議事 い 法令 定 議事録 記載 記録 出席 監査等委員 記名押印 電子署名 行う

新 設 第８９条 監査等委員会規程

監査等委員会 関 事項 法令 本定 款 定 事項 監査等委員会 定 監査等委員会規程

６2

現 行 定 款 変 更 案

第８９条 監査役 報酬 削 除

監査役 報酬等 株主総会 決議 定

第８5条 監査役 責任免除 削 除

当会社 会社法第９７6条第 項 規定

任務 怠 監査役 監査役

あ 者 含 損害賠償責任 法令 限度 い 取締役会 決議 免除

． 当会社 会社法第９７7条第 項 規定 監査役 間 任務 怠

損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く 責任限度額 法令 規定 額

第８6条～第９６条 条文省略 第８5条～第９５条 現行

新 設 附則

監査役 責任免除 関 経過措置 当会社 会社法第９７6条第 項 規定

第 回定時株主総会 い 決議 定 款一部変更 効力 生 前 任務 怠

監査役 監査役 あ 者 含 損害賠償責任 法令 限度 い 取締役会 決議 免除

監査役 責任限定契約 関 経過措置 第 回定時株主総会終結前 監査役 監査役 あ 者 含 行為 関 会社法第 ９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約

い 従前 例

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第 号議案

取締役 監査等委員である取締役を除く。 ８名選任の件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決 監査等委員会設置会社 移行 取締 役全員 名 定款変更 効力発生 時 任期満了

取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 以下 本議案 い 同 名 選任 願いい い 存 本議案 第 号議案 定款一部変更 件 定款変更 効力発生 条件 効力 生

い

取締役候補者 次 あ

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

６

再 任

森

明

平

昭和７5年 月７5日 89１８５５株

平成７７年 月 当社代表取締役社長 現任

平成７5年 月 Diおecがoお１ OAT & IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed 現任

取締役候補者 理由

森明平氏 当社 代表取締役 株主 皆様 負託 応え 当社 経営 舵取 行 い 同氏 経営全般 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締役会 同氏 引 続 取締役候補者 定

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

2

再 任

木部

隆

一

昭和８７年 月７９日 7５１5５５株

平成７７年 月 当社取締役営業部長 平成７８年６６月 当社常務取締役東京支店長

平成７5年 月 当社常務取締役東京支店長 兼 東京第二支店長 支店・営業所管掌 平成７7年 月 当社常務取締役生産統括部部長

平成７8年６５月 当社常務取締役 現任

ＯＡＴ ン 株式会社代表取締役社長 現任

重要 兼職 状況

ＯＡＴ ン 株式会社代表取締役社長 取締役候補者 理由

木部隆一氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役割 果 い 同氏 経営全般 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締役会 同氏 引 続 取締役候補者 定

６９

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

８

再 任

岡本

眞喜男

昭和７９年６６月６９日 ６１5５５株

平成７5年 月 ー ー大塚 株式会社取締役 平成７6年 月 旭化学工業株式会社代表取締役

平成７6年 月 当社取締役 海外営業部管掌 平成

平成 ７7 ７8

年 年

月 月

旭化学工業株式会社取締役会長 現任 当社常務取締役 海外営業部管掌 現任

重要 兼職 状況

旭化学工業株式会社取締役会長 取締役候補者 理由

岡本眞喜男氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役 割 果 い 同氏 経営全般及 国際 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締役会 同氏 引

続 取締役候補者 定

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

９

再 任

森

川

一

昭和８7年 月 日 6５１9５５株

平成７８年 月 大塚化学株式会社化学品事業本部 ー 平成７８年６７月 当社入社

平成 平成 平成

７９ ７5 ７7

年 年 年

月 月 月

当社生産統括部部長 当社取締役生産統括部部長 当社取締役研究開発部部長 平成７9年 ８ 月 当社常務取締役研究開発部部長

平成８５年 ６ 月 当社常務取締役農薬事業部事業部長 ー ン 普及部管掌 現 任

取締役候補者 理由

森川一氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役割 果 い 同氏 経営全般及 営業・販売 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締役会 同氏 引 続 取締役候補者 定

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監

査

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候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

5

再 任

加

藤

修治

昭和８6年 月６7日 66１6５５株

平成７７年 月 当社事業推進部部長 平成７８年６６月 当社取締役大阪支店長

平成７８年６７月 当社取締役大阪支店長 研究開発部管掌 旭化学工業株式会社取締役

平成７7年 月 当社取締役 事業推進部・経理部管掌 平成７8年 月 当社取締役人事部部長 経理部管掌 平成

平成 ７8 ８５

年 年

６５月 月

当社取締役人事部部長 生産統括部・経理部管掌 当社取締役 生産統括部・購買調達部管掌 現任 取締役候補者 理由

加藤修治氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役割 果 い 同氏 営業・販売 生産・購買等サ ーン 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締 役会 同氏 引 続 取締役候補者 定

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

6

再 任

岡

尚

昭和８6年 月６６日 6６１６５５株

平成７８年 月 大塚化学株式会社執行役員技術開発部長

平成７5年 月 当社取締役事業推進部部長 兼 経営企画室長 経理部管掌 平成７7年 月 当社取締役農薬事業部事業部長 ー ン 普及部管掌 平成８５年 月 当社取締役研究開発部部長 兼 経営企画室室長 現任

取締役候補者 理由

岡尚氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役割 果 い 同氏 技術・ ベー ョン 関 相当程度 経験・知見 有 い 取締役会 同氏 引 続 取締 役候補者 定

６6

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

7

再 任

い

一野

展久

昭和８5年６６月 日 ７５５株

平成７８年６５月 株式会社 そ 銀行日本橋支店 支店長 平成７5年６５月 当社東京第二支店 支店長

平成７7年 月 当社事業推進部部長 兼 経営企画室長 平成７8年 月 当社取締役総務部部長

平成８５年 月 当社取締役 人事部・総務部・経理部・情報企画室管掌 現任

取締役候補者 理由

一野展久氏 当社 取締役 取締役会 積極的 発言 経営 重要事項 決定及 業務執行 対 監督 適切 役割 果 い 同氏 経歴 培 豊富 経験 ー ー ン 関 相当程度 経験・知見 有

い 取締役会 同氏 引 続 取締役候補者 定

候補者番号 生年月日氏名

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

再 任

小

川

順

昭和９７年 月７5日

社外取締役候補者

－

平成 年 月 日本学術振興会特別研究員 平成 年６５月 京都大学農学部・助手 平成 年 月 京都大学大学院農学研究科助手 平成

平成 平成

６9 ７５ ７６

年 年 年

６５ ６５ 月 月 月

京都大学大学院農学研究科助教

京都大学微生物科学寄附研究部門・特定教授 京都大学大学院農学研究科教授 現任 平成７7年 月 当社社外取締役 現任

社外取締役候補者 理由

小川順氏 農学研究 専門 大学教授 専門的 視点 社外取締役 独立 視点 取締役会 積極的 発言 い い 同氏 過去 社外役員 以外 方法 会社経営 関与 経験 あ 特 当社事業 関連 深い分野 高度 専門知識 豊富 経験 有 社外取締役 職務 適切 遂行 い

判断 取締役会 同氏 引 続 社外取締役候補者 定

注 ６３ 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ ７３ 小川順氏 社外取締役候補者 あ

８３ 小川順氏 現在当社 社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 年 ９３ 当社 小川順氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７5条第 項 定 最低責任限度額 限度

同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 同氏 再任 承認 場合 当社 同氏 間 当該契約 継続 予定 あ

5３ 当社 小川順氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 届 出 同氏 再任 承認 場合 当社 引 続 同氏 独立役員 予定 あ

６7

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監

査

報

告

第 号議案

監査等委員である取締役３名選任の件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決 監査等委員会設置会社 移行い

監査等委員 あ 取締役 名 選任 願いい い 存

本議案 監査役会 同意 得

本議案 第 号議案 定款一部変更 件 定款変更 効力発生 条件 効力 生 い

監査等委員 あ 取締役候補者 次 あ

氏名 生年月日

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

新 任 あ

新

井

乙

平

昭和６9年 月７９日

社外取締役候補者

９１５５５株

平成 年 月 株式会社富士銀行取締役本店営業第三部長 平成６５年 月 富士信託銀行株式会社常務取締役 平成６６年 月 第一勧業富士信託銀行株式会社常務取締役 平成６７年６５月 信託銀行株式会社常務取締役 平成

平成 ６5 ６9 年 年

月 月

ワー ン ュー ー ン ー株式会社代表取締役社長 株式会社 ン ン 顧問

平成６9年 月 株式会社 ン ン 取締役専務執行役員 平成７７年６７月 当社社外監査役

平成７6年 月 当社常勤社外監査役 現任 社外取締役候補者 理由

新井乙平氏 当社 分離独立後当社 監査役 経営 参画 当社内部統制 確立 監査役 多大 貢献 同氏 豊富 経営経験及 実務経験 基 く高い見識 元 当社経営 妥当性・適正性 確保 役割 果 い 判断 監査等委員 あ 社外取締役候補者 い

６8

氏名 生年月日

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

新 任

光

井

信行

昭和７8年 月６９日

社外取締役候補者

－

昭和5６年 月 伊藤忠商事株式会社入社

平成６９年 月 伊藤忠 ン 株式会社 代表取締役社長

平成６9年 月 伊藤忠 ン 株式会社 取締役副社長 大阪・名古屋事業部長 兼 特命担当

平成７8年６５月 伊藤忠 ン 株式会社 取締役副社長執行役員 大阪・名古屋事業 部 新規 推進室管掌 兼 大阪支店長

平成７9年 月 当社社外取締役 現任

平成７9年 月 伊藤忠 ン 株式会社 取締役副社長執行役員( ・ サ ン 事業推進室及 関西事業部管掌 兼 大阪支店長 現任

社外取締役候補者 理由

光井信行氏 経歴 培 企業集団経営 豊富 経験 識見 活 取締役会 い 積極的 発言 い い 同氏 い 社外取締役 経営全般 対 監査・監督 適切 遂行 い 判断

監査等委員 あ 社外取締役候補者 い

６9

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

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算

書

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監

査

報

告

氏名 生年月日

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

新 任

木村

稔

昭和９9年 月６5日

社外取締役候補者

－

平成６5年６５月 監査法人 ー 現有限責任監査法人 ー 入所 平成６9年 月 公認会計士登録

平成７７年６５月 中小企業診断士登録

平成７９年 月 木村稔会計事務所設立 代表 現任 平成７7年 月 株式会社 ベ 社外取締役 平成

平成 ７8 ７9 年 年

月 月

当社社外監査役 現任

株式会社 ベ 社外取締役退任

重要 兼職 状況 木村稔会計事務所代表 社外取締役候補者 理由

木村稔氏 公認会計士 豊富 経験 専門知識並 高い法令遵守 精神 有 企業経営 豊富 経験 識見 活 取締役会 積極的 発言 い い 同氏 い 経営全般 対 監査・監督 適 切 遂行 い 判断 監査等委員 あ 社外取締役候補者 い

注 ６３ 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

７３ 新井乙平氏 光井信行氏及 木村稔氏 社外取締役候補者 あ

８３ 光井信行氏 現在 当社 社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本定時株主総会終結 時 年

９３ 当社 新井乙平氏 光井信行氏及 木村稔氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７5条第 項 定 最低責任限度額 限度 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 各氏

選任 承認 場合 当社 各氏 当該契約 締結 予定 あ

5３ 当社 新井乙平氏及 木村稔氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 届 両氏 選任 承認 場合 当社 両氏 引 続 独立役員 予定 あ

2５

第 号議案

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決 監査等委員会設置会社

移行い

法令 定 監査等委員 あ 取締役 員数 欠く 場合 備え 補欠 監

査等委員 あ 取締役 名 選任 願いい い 存

本議案 監査役会 同意 得

本議案 第 号議案 定款一部変更 件 定款変更 効力発生 条件 効力 生

い

補欠 監査等委員 あ 取締役候補者 次 あ

氏名 生年月日

所有 当社 株式数 略歴 当社 地位及 担当並 重要 兼職 状況

新 任

三喜

勝己

昭和７7年 月６5日

６8１５５５株

昭和5７年 月 大塚化学薬品株式会社入社 平成６7年 月 大塚化学株式会社仙台支店長 平成６9年 月 大塚化学株式会社東京支店長 平成７７年 月 当社入社東京支店長 平成７８年６６月 当社監査役 現任

補欠 取締役候補者 理由

三喜勝己氏 企業経営 豊 経験 高い見識 有 取締役会 積極的 発言 い い 同 氏 い 客観的 広範 高度 視野 当社経営 監査・監督 行 い く 補欠 監査等委員 あ 取締役 候補者 い

注 ．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．当社 三喜勝己氏 監査等委員 あ 取締役 就任 場合 会社法第９７7条第６項 規定 基 同法第 ９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 く賠償責任限度額 法令 定 最低限度

2６

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

第 号議案

取締役 監査等委員である取締役を除く。 の報酬等の額設定の

件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 承認可決 監査等委員会設置会社 移行い

当社 取締役 報酬額 平成７８年 月６５日開催 第 期定時株主総会 い 年額６5５百万円以内 承認い 今日 至 監査等委員会設置会社 移行 伴い 廃止 うえ 新 取締役 監査等 委員 あ 取締役 除く 報酬額 定 そ 報酬額 取締役 報酬額及 昨今 経済情 勢等諸般 事情 考慮 年額８５５百万円以内 い い 存

当該報酬額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い い い 存

現在 取締役 名 う 社外取締役 名 あ 本議案 係 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 員 数 第 号議案及 第 号議案 原案 承認可決 名 う 社外取締役 名

本議案 第 号議案 定款一部変更 件 定款変更 効力発生 条件 効力 生 い

22

第 号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 承認可決 監査等委員会設置会社 移行い

昨今 経済情勢等諸般 事情 考慮 監査等委員 あ 取締役 報酬額 年額5５百万円以内

い い 存

本議案 係 監査等委員 あ 取締役 員数 第 号議案及 第 号議案 原案 承認可決 名

本議案 第 号議案 定款一部変更 件 定款変更 効力発生 条件 効力 生 い

以 上

2８

知

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総

会

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計

算

書

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計

算

書

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報

告

６

企業集団の現況

(６ 当事業年度 事業 状況

事業 経過及び成果

当連結会計年度 わ 国経済 輸出 増加 背景 企業収益 引 続 好調 推移 景気 緩

回復基調 継続い 世界経済 米国 欧州及 中国等 主要国 景気回復 継続

新興国 い 緩 景気持 直 傾向 見 一方 北朝鮮問題 端 発 地

政学的 原油価格 緩 値上 基調 依然 先行 不透明 状況 存在

農業 く環境 今後 世界的 人口増加 背景 農産物需要 世界中 増大

予測 限 耕作地 有効活用 農業 生産性 上 農業生産資材 栽培技術

開発 非常 重要 海外 大手農薬 ー ー 事業統合 進 統合 国内市場 影響 予想

国内 平成７9年 月 農業競争力強化支援法 施行 日本 農業 競争力 高

良質 低廉 農業資材 供給 求 農業生産資材 供給 ー ー 取 巻く環境 今後 大 く変わ 予想

う 状況下 当社 ー 市場 求 安心 安全 製品 供給 販売体制 強化 生産体 制 効率化 図 積極的 研究開発投資 行う 将来 わ 継続的 高品質 製品供給

体制 整備 い

以上 事業活動 結果 当連結会計年度 売上高 ６９６億６8百万円 前連結会計年度比６６億79百万円増加 同 9３６％増 営業利益６8億8７百万円 前連結会計年度比 億79百万円増加 同６7３９％増 経常利益６8億9５百万 円 前連結会計年度比 億６8百万円増加 同７５３７％増 親会社株主 帰属 当期純利益６７億98百万円 前連 結会計年度比 億56百万円増加 同８7３8％増

2９

第7期

平成28年６2月期 平成29年６2月期第8期 前連結会計年度比 金額 百万円 金額 百万円 金額 百万円 増減率 売上高 ６７１9８8 ６９１６６8 ６１６79 9３６％増

営業利益 ６１6５８ ６１88７ ７79 ６7３９％増

経常利益 ６１57７ ６１89５ ８６8 ７５３７％増

親会社株主 帰属す 当期純利益 9９７ ６１７98 ８56 ８7３8％増

当社 ー 事業 単一 ン あ 各分野 状況 次 あ

当連結会計年度 国内市場 い 月 発生 九州北部豪雨 月 月 台風 相次い

上陸 天候不順 記録的 日照不足 農作物 深刻 影響 及 一年

う 中 農薬分野 国内 い 主力 あ 殺虫剤 ン 殺 剤 サ 出荷

昨年比 減少 水稲用除草剤 ーン農薬 積極的 営業活動 結果 昨年 比較 好調 推

移 一方海外 い 殺 剤 ン 出荷 昨年比 減少 水稲除草剤

原体 殺虫剤 ン 販売 好調 推移 中南米 地域 販売 拡大

結果 国内市場及 海外市場 い 全体 出荷量 伸長 農薬分野 売上高 ６５７億９5百万円 前連結会計年度比 億97百万円増加 同９３５％増

肥料・ ュ ン 注 分野 国内 い 主力製品 あ 肥料 亜 ン酸肥

料 養液土耕向 肥料 既存製品 堅調 推移 海外向 ュ ン 植物成

長調整剤 子会社 Aかa｣i C｣emical Eきおope ン 子会社

PT３OAT MITOKU AGRIO 通 積極的 営業活動 展開 売上 好調 推移 そ 結果 肥料・ ュ ン 分野 売上高 ８8億7８百万円 前連結会計年度比 億8６百万円増加 同７5３８％増

注 ュ ン ：植物 本来持 能力 機能 高 耐寒性 耐暑性 病害虫耐性及 成長促進 促 物質 技術 総称

25

知

株

主

総

会

参

考

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報

告

連

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計

算

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計

算

書

類

監

査

報

告

研究開発 状況

当社 ー ン 子会社OAT&IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed社 連携 新規農薬 探索及

創薬 取 組 徳島県鳴門市 あ 研究所 い 農薬製品 肥料製品 ュ

ン 製品 関 多方面 新 食糧増産技術 研究及 製品開発 取 組

当連結会計年度 研究開発 主 以下 あ

農薬製品 海外販路及 売上高 拡大 目的 農薬登録国 拡大 適用拡大 進 市場動向 ー 基 い 製品開発 引 続 進 い 国内 い 殺虫剤 殺菌剤 除草剤 適用拡大

取 組 い 肥料製品 国内 海外 通 新規製品登録 進 い

ュ ン 分野 新 販路 拡大 登録国 拡大 適用拡大 進 い

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 当社 ー 設備投資 総額 億８9百万円 あ 主 内

容 温室 建替工事

当連結会計年度 い 重要 設備 除却 売却等 あ

資金調達 状況

該当事項 あ

事業 譲渡 吸収分割又 新設分割 状況

該当事項 あ

他 会社 事業 譲受け 状況

該当事項 あ

吸収合併又 吸収分割

他 法人等 事業 関す 権利義務 承継 状況

該当事項 あ

他 会社 株式そ 他 持分又 新株予約権等 取得又 処分 状況

該当事項 あ

26

(2 直前８事業年度 財産及び損益 状況

企業集団 財産及び損益 状況

12,129 11,405

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

12,938

第7期 （平成28年12月期）

14 11

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

1,105 652

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

1,572

第7期 （平成28年12月期）

1

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

678 348

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

942

第7期 （平成28年12月期）

1

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

10,212 9,675

3,852 4,382

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

11,547

第7期 （平成28年12月期）

4,785 4,785

1 4

第8期 （平成29年12月期）

6

（単位：百万円）

■ 総資産

■ 純資産

126.13 64.72

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

183.24

第7期 （平成28年12月期）

6

第8期 （平成29年12月期）

1 （単位：円）

788.88 689.66

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

883.44

第7期 （平成28年12月期）

1

第8期 （平成29年12月期）

1 （単位：円）

第5期

平成26年６2月期 平成27年６2月期第6期 平成28年６2月期第7期

第8期 当連結会計年度 平成29年６2月期

売上高 (百万円) ６６１９５5 ６７１６７9 ６７１9８8 ６９１６６8

経常利益 (百万円) 65７ ６１６５5 ６１57７ ６１89５

親会社株主 帰属す 当期純利益 (百万円) ８９8 678 9９７ ６１７98

６株当た 当期純利益 (円) 6９３7７ ６７6３６８ ６8８３７９ ７6５３５5

総資産 (百万円) 9１675 ６５１７６７ ６６１5９7 ６７１５9９

純資産 (百万円) ８１85７ ９１８8７ ９１785 6１８８８

６株当た 純資産額 (円) 689３66 788３88 88８３９９ ６１５9７３7８

注 当社 平成７7年 月 日付 株式 株 株 株式分割 行 第 期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 純資産額及 株当 当期純利益 算定

27

知

株

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会

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連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

当社 財産及び損益 状況

11,645 10,704

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

12,715

第7期 （平成28年12月期）

1 646

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

940 639

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

1,632

第7期 （平成28年12月期）

1

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

607 355

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

1,030

第7期 （平成28年12月期）

1

第8期 （平成29年12月期）

（単位：百万円）

9,934 9,245

3,857 4,337

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

11,017

第7期 （平成28年12月期）

4,484

11

第8期 （平成29年12月期）

6

（単位：百万円）

■ 総資産

■ 純資産

112.94 66.10

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

200.31

第7期 （平成28年12月期）

4 6

第8期 （平成29年12月期）

1 （単位：円）

805.56 716.42

第6期 （平成27年12月期） 第5期

（平成26年12月期）

908.62

第7期 （平成28年12月期）

1 11

第8期 （平成29年12月期）

1 （単位：円）

第5期

平成26年６2月期 平成27年６2月期第6期 平成28年６2月期第7期

第8期 当事業年度 平成29年６2月期

売上高 (百万円) ６５１7５９ ６６１6９5 ６７１7６5 ６８１6９6

経常利益 (百万円) 6８9 9９５ ６１6８７ ６１859

当期純利益 (百万円) ８55 6５7 ６１５８５ ６１８7５

６株当た 当期純利益 (円) 66３６５ ６６７３9９ ７５５３８６ ７7９３８6

総資産 (百万円) 9１７９5 9１9８９ ６６１５６7 ６６１5５5

純資産 (百万円) ８１857 ９１８８7 ９１９8９ 6１５55

６株当た 純資産額 (円) 7６6３９７ 8５5３56 9５8３6７ ６１６６8３88

注 当社 平成７7年 月 日付 株式 株 株 株式分割 行 第 期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 純資産額及 株当 当期純利益 算定

28

(８ 重要 子会社 状況

会社名 資本金 持株比率 主要 事業内容

旭化学工業株式会社 ８5百万円 ６５５％ 農薬 家庭園芸用肥料及 肥料 製造並_{販売・輸出入}

潤禾 舟山 植物科技有限公司 _{(７７百万人民元)}８９9百万円 6５％ 肥料及 農産物栽培 製造・販売

Aかa｣i C｣emical Eきおope か３お３o３ _{(７５５千CZK)}６百万円 ６５５％ 農薬 販売

OAT ン 株式会社 ８５５百万円 ６５５％ 農薬 肥料等農産物生産用資材 製造・販売_輸出入

OAT 株式会社 ６５百万円 ６５５％ 関連資材 製造・販売

OAT＆IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed _{(８97百万INR)}79６百万円 8５％ 新規農薬 研究開発

PT３OAT MITOKU AGRIO _{(９７１６95百万IDR)}８68百万円 6５％ 農薬 製造・販売

(注)当社 持株比率 間接出資分 含 い

(９ 対処すべ 課題

当社 ー 防除技術 施肥灌水技術及 ュ ン 主体 世界 農業分野 事業展開 進

当社 ー 事業 取 巻く環境 世界的 人口増加 新興国 経済発展 食料需要 増加 背景 世界 農業関連市場 長期的 拡大傾向 あ 考え 高品質 安全性 高い農作物 対

関心 高 食 安全 対 意識 向上 背景 農作物 栽培 新 ャン 成長

期待 い

世界的 高 食料需要 対 気候温暖化 農耕地 劣化傾向 減少 農作物 生産環境 必 安泰 い 国内 農業従事者 高齢化 新 農業 担い手 育成 課題

う 状況下 い 当社 ー 持 技術 製品 機能 多面的 提案 積極的 展開 行う

持続的 企業価値 向上 図 い い 考え ７５６5年 国連サ 採択 持続

的可能 開発目標 (SDGか) 注 内容 踏 え CSR 企業 社会的責任 配慮 経営 取 組 い

注 持続可能 開発目標 SDGか ：７５６5年 国連 定 ７５８５年 国際目標 持続可能 社会 実現 ６7 目標 ６69 ー 構成

現時点 い 当社 ー 認識 対処 課題 以下

29

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

国内事業 持続的成長

国内 農薬分野及 肥料・ ュ ン 分野 当社 ー 収益基盤 安定 持続的

成長 目指 市場 ー ン 基 い 営業活動 用途提案型 製品投入 通 流通 顧客 需要掘 起 行い 売上高及 利益 拡大 取 組 い

海外展開 加速 収益力 向上

市場 拡大傾向 あ 海外事業 い 農薬登録取得国及 用途拡大 展開 加速 同時 改善 図 収益力 向上 目指 海外子会社 連携 市場動向 把握 販売戦略 策定 製造 効率化

進 収益 向上 結 く活動 強化 い

ー 会社 連携強化 事業 拡大

国内 い 旭化学工業 株 OAT 株 OAT ン 株 協力体制 密

新規需要 開拓 積極的 営業活動 取 組 い

海外 い ン ュ ン 製造販売 合弁会社 PT３OAT MITOKU AGRIO 共和国 ュ ン 販売 子会社 Aかa｣i C｣emical Eきおope か３お３o 中国 肥料及 施肥灌水 製造販売 合弁会社 潤禾 舟山 植物科技有限公司 対 ー 全体 支援 海外 事業 拡大 取 組 い

ー 各社間 連携強化 図 既存事業 相乗効果 事業 拡大 進 い

持続可能 開発目標 SDGか 貢献 研究開発 取 組

新規農薬 ン ー 企業 OAT&IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed社 連 携 創薬開発 実用化 早期 製品開発 目指 持続可能 開発目標 資 研究開発

農薬 可能性 追求 農業従事者 省力化 貢献 製品開発 ュ ン 用途開発 最小限 水 肥料 農作物 育 施肥灌水技術 取 組 い

生産性 向上 財務体質 強化

製造部門 あ 事業 見直 全社 あ 生産性 向上 目指 為替変動 影響 不

要 抑え 財務体質 強化 努 新規事業 投資 研究開発 設備投資 備え 図

品質 ー ン 強化

当社 平成７9年６７月 品質 ン 国際規格 ISO9５５６ ７５６5年版 認証 取得 ISO9５５６ 活用 品質 ー ン 強化 取 組 い

当社 ー 具体化 全社的 取 組 拡大 海外市場 見据え ー 人

材育成 継続 取 組 い 法令 遵守 企業 ー 社会的 責任

果 広く社会 貢献 い

８５

(5 主要 事業内容

当社 ー 特徴的 農薬製品 肥料製品及 独創的 栽培技術 持 生産者 一般消費者 対 多様 支援

行い そ 得 現場 ー ー 研究開発 活用 当社 ー

事業 単一 ン あ 次 技術 製品 製造・販売及 関連 業務 行

事業 種類 事業内容 主力製品

防除技術 農薬製品 提供 殺虫剤 殺菌剤 除草剤等 施肥灌水技術 肥料製品 養液土耕栽培 提供

ュ ン 植物成長調整剤 提供

(6 主要 営業所及び工場

当社

名称 所在地 名称 所在地

本社 東京都千代田区 九州支店 熊本県熊本市東区 札幌営業所 北海道札幌市中央区 研究開発部 徳島県鳴門市 仙台支店 宮城県仙台市青葉区 鳴門工場 徳島県鳴門市 東京支店 東京都千代田区 栽培研究 ン ー 徳島県鳴門市 名古屋支店 愛知県名古屋市中区 い 養液栽培共同試験農場 茨城県東茨城郡茨城町 大阪支店 大阪府大阪市中央区

子会社等

名称 所在地

旭化学工業株式会社 奈良県生駒郡斑鳩町 株式会社養液土耕栽培研究所 茨城県石岡市 OAT ン 株式会社 茨城県牛久市 OAT 株式会社 東京都千代田区 潤禾 舟山 植物科技有限公司 中国

OAT＆IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed ン 共和国 PT３OAT MITOKU AGRIO ン 共和国 Aかa｣i C｣emical Eきおope か３お３o３ 共和国

OAT Pakiかがan Pおivaがe Limiがed ン・ 共和国

８６

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

(7 使用人 状況

企業集団 使用人 状況

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

事業 ７8６ ６５５ 名 ８5名増 5名増

注 ６３当社 ー 事業単一 ン あ ン 別 記載

７３使用人数 就業人員 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 あ 臨時雇用者数 契約社員 ー ー 人材会社 派遣社員 季節工 含 最近６年間 平均人員 外数 記載

当社 使用人 状況

使用人数 前期末比増減

６5６名 7５名 ６6名増 8名減

注 使用人数 就業人員 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 あ 臨時雇用者数 契約社員 ー ー 人材会社 派遣社員 季節工 含 最近６年間 平均人員 外数 記載

(8 主要 借入先 状況

借入先 借入額

株式会社 そ 銀行 ６１６５５百万円

株式会社 銀行 ６５５百万円

株式会社阿波銀行 ６５５百万円

農林中央金庫 ９５５百万円

(9 そ 他株式会社 現況 関す 重要 事項

該当事項 あ

８2

2

会社の現況

(６ 株式 状況

発行可能株式総数

６５１５５５１５５５株

発行済株式 総数

5１5８6１５５５株

株主数

2１９68名

大株主

1 1 6

6

株主名 持株数 株 持株比率 %

日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 ９9９１5５５ 9３６９ 日本 ・サー 信託銀行株式会社 信託口 ８89１５５５ 7３６9 ＯＡＴ 社員持株会 ８７８１5５５ 5３98 伊藤忠 ン 株式会社 ７69１5５５ ９３98 大塚化学株式会社 ７58１５５５ ９３77 株式会社 そ 銀行 ７８７１５５５ ９３７9 丸善薬品産業株式会社 ７８７１５５５ ９３７9 株式会社 ー ャ ン ７８７１５５５ ９３７9 CDIB & Paおがneおか Inveかがmenが Holdin｢ Pがe３ Lがd３ ７８７１５５５ ９３７9 株式会社 ・ ー・ ６5９１７５５ ７３85

注 ６３当社 自己株式 ６７８１69８株所有 ７３持株比率 自己株式 控除 計算

８８

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

(2 会社 新株予約権等 関す 事項

当事業年度 末日

い 当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付

た新株予約権 状況

該当事項 あ

当事業年度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し交付した新株予約権 状況

該当事項 あ

そ 他新株予約権等 関す 重要 事項

該当事項 あ

(８ 会社役員 状況

取締役及び監査役 状況 平成29年６2月８６日現在

地位 氏名 担当及び重要 兼職 状況

代表取締役社長 森 明 平

常務取締役 木 部 隆 一 ＯＡＴ ン 株式会社 代表取締役社長

常務取締役 岡 本 眞喜男 _{旭化学工業株式会社 取締役会長}海外営業部管掌

常務取締役 森 川 一 研究開発部 部長

取締役 加 藤 修 治 人事部 部長 生産統括部・経理部管掌

取締役 岡 尚 農薬事業部 事業部長 ー ン 普及部管掌 取締役 一 野 展 久 総務部 部長

取締役 注６ 注８ 小 川 順 京都大学大学院農学研究科 教授

取締役 注６ 注８ 光 井 信 行 伊藤忠 ン 株式会社 取締役副社長 常勤監査役 注７ 注８ 新 井 乙 平

監査役 三 喜 勝 己 監査役 注７ 注８ 木 村 稔

注 ６．取締役 う 小川順氏 光井信行氏 社外取締役 あ ７．監査役 う 新井乙平氏 木村稔氏 社外監査役 あ

８．当社 小川順氏 光井信行氏 新井乙平氏 木村稔氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

８９

責任限定契約 内容 概要

当社 会社法第９７7条第 項 規定 基 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 旨 定款 定

当社 取締役小川順氏 取締役光井信行氏及 監査役新井乙平氏 監査役三喜勝己氏 監査役木村稔氏 間 当該契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 そ 職務 善意 重大 過失 い

会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額

８5

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取締役及び監査役 報酬等

当事業年度 係 報酬等 総額

区分 員数 報酬等 額

取 締 役 9名 ６７８百万円

監 査 役 ８名 ７５百万円

合 計

う 社外役員 ６７名(９名) ６９８百万円(６9百万円)

注 ６．取締役 報酬等 額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

７．取締役 報酬限度額 平成７８年８月６５日開催 第６期定時株主総会 い 取締役 報酬限度額 年額６5５百万円以内 但 使用 人分給与 含 い 決議い い

８．監査役 報酬限度額 平成７９年８月６９日開催 第７期定時株主総会 い 年額７5百万円以内 決議い い

社外役員 関す 事項

イ．他 法人等 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係

取締役光井信行氏 伊藤忠 ン 株式会社 取締役副社長 あ 伊藤忠 ン

株式会社 当社 取引先 あ 製品 販売及 原材料 仕入 行

取締役小川順氏 京都大学大学院農学研究科 教授 あ 京都大学 対 学術研究 教育 充実 目

的 寄付金取引 存在 当社 間 特別 利害関係 い

ロ．当事業年度 け 活動状況

取締役小川順氏 当事業年度 開催 取締役会６９回中６９回 出席 必要 応 農学研究 専門家 立場 適切 発言 行

取締役光井信行氏 平成７9年 月７７日 就任以降 当事業年度開催 取締役会６５回中６５回 出席 必要 応 企業集団経営 高い識見 適切 発言 行

監査役新井乙平氏 当事業年度開催 取締役会６９回中６９回 出席 必要 応 監査役 立場 適切 発言 行 当事業年度開催 監査役会 ６９回中６９回 出席 監査結果 い 意見交 換 監査 関 重要事項 協議 行

監査役木村稔氏 当事業年度開催 取締役会６９回中６９回 出席 必要 応 監査役 立場 適切 発言 行 当事業年度開催 監査役会 ６９回中６９回 出席 監査結果 い 意見交換 監査 関 重要事項 協議 行

注 上記 取締役会 開催回数 会社法第８7５条及 当社定款第７5条 規定 基 取締役会決議

あ 書面決議 回あ

８6

(９ 会計監査人 状況

名称

有限責任監査法人 ー

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額

支払額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７９百万円 当社及 当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ７９百万円

注 ６３当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当該事業年度 係 報酬等 額 合計額 記載

７３監査役会 取締役会 社内関係部署及 会計監査人 必要 資料 入手 報告 聴取 通 会計監査人 監査計画 内容 報酬見 積 算定根拠等 従前 事業年度 業務執行状況等 照 検討 結果 当期 会計監査人 報酬等 額 会社法第８99 条第６項 同意 行

８３当社 重要 子会社 う OAT&IIL India Laboおaがoおieか Pおivaがe Limiがed PT３OAT MITOKU AGRIO Aかa｣i C｣emical Eきおope か３お３o３ 潤禾 舟山 植物科技有限公司 当社 会計監査人以外 公認会計士又 監査法人 外国 資格 相当 資格 有 者 含 監査 受

非監査業務 内容

該当事項 あ

会計監査人 解任又 不再任 決定 方針

監査役会 日本監査役協会 会計監査人 選定基準 関 監査役等 実務指針 (平成７7年６６月６５日) 準拠 平成７7年６７月６５日 監査役会 改訂 会計監査人 評価及 選定基準 従い会計監査人 業務 評価 そ 解任又 不再任 決定 行

監査役会 上記 基準 基 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第８９５条第６項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役会 監査役 全員 同意 基 会計監査人 事業年度中 あ 解任い 場合 監査役会 選定 監査役

解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨及 そ 理由 報告い

責任限定契約 内容 概要

該当事項 あ

注 本事業報告中 記載金額等 表示単位未満 端数 切 捨 表示

８7

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連結貸借対照表

科目 _{平成29年６2月８６日現在}第8期 資産 部

流動資産 9１９79

現金及 預金 ６１958 受取手形及 売掛金 ８１58５ 商品及 製品 ７１８７9

仕掛品 ８77

原材料及 貯蔵品 8６７ 繰延税金資産 ６77

そ 他 ７75

貸倒引当金 △８６

固定資産 2１6６９

有形固定資産 ６１822

建物及 構築物 86９ 機械装置及 運搬具 ７８9

土地 55７

建設仮勘定 ８

そ 他 ６6７

無形固定資産 ６92

88

ソ ８5

そ 他 68

投資そ 他 資産 598

投資有価証券 ８９８ 関係会社株式 ８６

繰延税金資産 6

そ 他 ７６6

資産合計 ６2１５9９

科目 _{平成29年６2月８６日現在}第8期 負債 部

流動負債 ９１2９7

支払手形及 買掛金 ７１７６７ 短期借入金 777

未払金 ９85

未払法人税等 ８66

賞与引当金 ８5

売上割戻引当金 ９5 返品調整引当金 ６9

そ 他 ８５5

固定負債 ６１5６８

長期借入金 ６１５５５ 長期預 金 ７５8 役員退職慰労引当金 ７ 退職給付 係 負債 ６8８ 繰延税金負債 7７

そ 他 ９5

負債合計 5１76５

純資産 部

株主資本 5１9８9

資本金 ９6６

資本剰余金 ７１９６５ 利益剰余金 ８１７７9 自己株式 △６6６

そ 他 包括利益累計額 △25

そ 他有価証券評価差額金 ６８ 為替換算調整勘定 △８6 退職給付 係 調整累計額 △７

非支配株主持分 ９６9

純資産合計 6１８８８

負債純資産合計 ６2１５9９

８8

連結損益計算書

平成29年６2月８６日ま

売上高 ６９１６６8

売上原価 7１662

売上総利益 6１９55

販売費及び一般管理費 ９１572

営業利益 ６１882

営業外収益 5５

受取利息 ７６

受取配当金 7

助成金収入 6

保険解約返戻金 5

そ 他 8

営業外費用 ９2

支払利息 ７6

為替差損 ６６

自己株式取得費用 ５

そ 他 ８

経常利益 ６１89５

特別利益 ６

固定資産売却益 ６

特別損失 29

関係会社株式評価損 ７8

そ 他 ５

税金等調整前当期純利益 ６１862

法人税 住民税及 事業税 559

法人税等調整額 7

当期純利益 ６１296

非支配株主 帰属 当期純損失(△) △７

親会社株主 帰属す 当期純利益 ６１298

８9

知

株

主

総

会

参

考

書

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事

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計

算

書

類

計

算

書

類

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査

報

告

貸借対照表

科目 _{平成29年６2月８６日現在}第8期 資産 部

流動資産 8１９67

現金及 預金 ６１６7９

受取手形 ９7８

売掛金 ８１６６9 商品及 製品 ７１６8９

仕掛品 ８6５

原材料 6９６

前払費用 6９

繰延税金資産 9７ 関係会社短期貸付金 ８89

そ 他 8６

貸倒引当金 △６６８

固定資産 ８１５８8

有形固定資産 ６１５９2

建物 ８85

構築物 58

機械及 装置 ６５6 工具 器具及 備品 76

土地 ９６5

そ 他 ５

無形固定資産 ８６

ソ ７９

そ 他 6

投資そ 他 資産 ６１96９

投資有価証券 ８９８ 関係会社株式 ６１566

そ 他 5９

資産合計 ６６１5５5

科目 _{平成29年６2月８６日現在}第8期 負債 部

流動負債 ９１５５9

買掛金 ７１６69 短期借入金 7８７

未払金 ９65

未払法人税等 ７97

預 金 ６７8

賞与引当金 ８６

売上割戻引当金 ９5 返品調整引当金 ６9

そ 他 ６７６

固定負債 ６１９９６

長期借入金 ６１５５５ 長期預 金 ７５8 退職給付引当金 ６5６ 繰延税金負債 7６

そ 他 ６５

負債合計 5１９5５

純資産 部

株主資本 6１５９2

資本金 ９6６

資本剰余金 2１９６５

資本準備金 5５９ そ 他資本剰余金 ６１9５5

利益剰余金 ８１８８６

そ 他利益剰余金 ８１８８６ 繰越利益剰余金 ８１８８６

自己株式 △６6６

評価・換算差額等 ６８

そ 他有価証券評価差額金 ６８

純資産合計 6１５55

負債純資産合計 ６６１5５5

９５

損益計算書

平成29年６2月８６日ま

売上高 ６８１6９6

売上原価 7１7８６

売上総利益 5１9６９

返品調整引当金戻入 ６５

返品調整引当金繰入 5

差引売上総利益 5１92５

販売費及び一般管理費 ９１５62

営業利益 ６１857

営業外収益 62

受取利息 7

受取配当金 5６

そ 他 ７

営業外費用 59

支払利息 ７5

貸倒引当金繰入額 ６８

為替差損 ７５

自己株式取得費用 ５

経常利益 ６１859

特別損失 28

関係会社株式評価損 ７8

税引前当期純利益 ６１8８６

法人税 住民税及 事業税 ９８８

法人税等調整額 ７7

当期純利益 ６１８7５

９６